제16기 정기주주총회 소집 공고
2022.03.14이루다제 16기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제22조 규정에 의거하여 아래와 같이 제16기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022 년 3 월 29 일 (화요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 수원시 장안구 장안로 458번길 120 (이목동) (주)이루다 본사 4층 회의실
3. 회의 목적 사항
<보고안건> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
제 1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민 은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한
우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
- https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사기간
- 2022년 03월 18일 ~ 2021년 03월 28일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
3) 의결권 행사방법
- 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 사업보고서 및 감사보고서 관한 사항
「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.ilooda.com)에 게재할 예정입니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 신분증 또는 인감증명서(개인/법인)
7. 기타 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침, 인후통 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 또한 감염병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 에는 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2022년 03월 14일
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